Ваш город:
Екатеринбург
Екатеринбург
-13...-8° C
Противодействие легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма (некредитные финансовые организации – Ломбарды) – ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ
Добавлена: 09.06.2016
17 авг.
Стоимость:
4000
Скидка:
Продолжительность:
График занятий:
Трудоустройство:
нет
Район:
Кировский
Место обучения:
ул. Мичурина, д.23
Документ об окончании:
Описание
Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:
- Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
- Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Отчетность в рамках системы внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.
- Хранение и обновление документации в рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).
- Прохождение проверок.
- Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2014-2016 годы.
-
Отзывы
-
X
Чтобы добавлять информацию в раздел "Курсы", нужно зарегистрироваться, как компания. Для этого зарегистрируйтесь на сайте, выбрав роль "Компания".
Войти, если уже зарегистрированы.